Kết thúc phiên tòa ngày 9.8, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Tiến Dũng (37 tuổi) và Vũ Văn Việt (32 tuổi) mỗi người 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản“.
Cùng tội danh, HĐXX tuyên phạt Phan Hà Hải (31 tuổi), Doãn Tiến Mạnh (32 tuổi) và Trần Minh Hải (27 tuổi) mức án từ 3-7 năm tù.
Trước đó, khoảng tháng 1.2023, Phan Hà Hải quen biết và vay Nguyễn Minh Nghĩa (32 tuổi) 5 triệu đồng để chi tiêu.
Đến ngày 28.2.2023, Hải gặp Nghĩa và bị đòi nợ, nhưng anh ta không có tiền trả.
Để xóa khoản nợ cho Hải, Nghĩa rủ bạn cùng tham gia lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Hà (35 tuổi) – bạn gái cũ của mình.
Thậm chí, Nghĩa hứa cho Hải thêm 50 triệu đồng nếu chiếm đoạt được tiền của chị Hà.
Nghĩa tiết lộ với Hải rằng, chị Hà đang làm dịch vụ đổi tiền. Khách hàng thường đưa tiền Việt và cung cấp số tài khoản ngân hàng Trung Quốc của họ cho chị Hà, sau khi nhận tiền và quy đổi theo tỉ giá, chị này sẽ chuyển tiền Nhân dân tệ vào tài khoản đó.
Nghĩa đã vạch ra kế hoạch lừa đảo và không trực tiếp tham gia vì đang có mâu thuẫn với chị Hà.
Trưa 1.3.2023, cả nhóm bị cáo gặp nhau bàn kế hoạch, phương thức thủ đoạn và phân công nhiệm vụ cho từng người.
Sau đó, các bị cáo hẹn gặp chị Hà tại một quán cà phê ở quận Tây Hồ vào chiều cùng ngày.
Khi gặp mặt, Việt vào vai chủ kinh doanh, cần đổi 1,8 vạn Nhân dân tệ (tương đương 600 triệu đồng) để thanh toán lô hàng khoai lang nhập từ Trung Quốc về Việt Nam.
Mạnh giả là nhân viên đi cùng Việt, mang theo 600 triệu đồng tiền mặt và trưng ra cho chị này tin.
Vì tin tưởng các bị cáo nên chị Hà đã nhờ người quen bên Trung Quốc chuyển 130.024 Nhân dân tệ (tương đương 430 triệu đồng) vào tài khoản Ngân hàng ACB mở tại Trung Quốc theo yêu cầu của Việt.
Dù tiền đã vào tài khoản, Việt vẫn nói dối chị Hà rằng, giao dịch chưa thành công.
Sau đó, cả nhóm dàn cảnh cãi nhau rồi bỏ chạy ra xe ôtô đã chờ sẵn. Chị Hà đuổi theo, giằng co với các bị cáo khiến cọc tiền 600 triệu đồng rơi vãi.
Các bị cáo nhặt lại cọc tiền nhưng vẫn bị rớt lại 100 triệu đồng. Số tiền này được chị Hà phát hiện, nhặt được (sau này đã nộp lại).
Cùng lúc, lực lượng công an nhận được tin báo về sự việc nên đã có mặt, đưa tất cả về trụ sở làm việc.
Sau đó, những kẻ liên quan đến hành vi lừa đảo lần lượt ra đầu thú, riêng Nghĩa đã bỏ trốn.
* Tên bị hại đã thay đổi