Ngày 18.9, Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng, truy tố 15 bị can trong vụ án Xuyên Việt Oil về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa, Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Trong đó, bà Mai Thị Hồng Hạnh – Giám đốc kiêm Chủ tịch Xuyên Việt Oil – bị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ”; ông Lê Đức Thọ – cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre – tội “Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Theo cáo trạng, bị can Hạnh quen biết ông Lê Đức Thọ từ đầu năm 2018 khi ông này làm tại Vietinbank. Công ty Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với ngân hàng này.
Để được ông Thọ giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Công ty Xuyên Việt Oil tại ngân hàng này, Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ 2 lần.
Lần thứ nhất, đầu tháng 1.2019, bà Hạnh gặp bị can Thọ và đưa 100.000 USD (hơn 2,3 tỉ đồng) cho ông này. Sau đó, Xuyên Việt Oil được bị can Thọ ký phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 7.000 tỉ đồng.
Lần thứ hai, ngày 9.1.2020, khi gặp bị can Thọ để xin cấp giới hạn tín dụng cho năm 2020-2021, bà chủ Xuyên Việt Oil đã biếu ông này 500.000 USD (hơn 11,5 tỉ đồng).
Ngoài ra số tiền 600.000 USD trên, ông Thọ còn được Hạnh nhiều lần tặng tiền, quà gồm 470.000 USD, một đồng hồ Patek Philippe (số tiền, quà này cơ quan điều tra không xem xét song đã thu giữ để khắc phục hậu quả vụ án).
Tiếp đó, khi làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Thọ đã nhiều lần gọi điện thoại cho một giám đốc chi nhánh ngân hàng, yêu cầu hỗ trợ bà Hạnh vay vốn để lập công ty tại tỉnh này. Sau đó, ngân hàng ở chi nhánh Bến Tre nhiều lần giải ngân vốn vay cho Công ty Xuyên Việt Oil với tổng số tiền 892 tỉ đồng.
Theo cơ quan công tố, trước, trong và sau khi tác động tới giám đốc chi nhánh ngân hàng cấp tín dụng cho Xuyên Việt Oil, ông Thọ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để 3 lần nhận tiền, tài sản của Hạnh, tổng giá trị hơn 22 tỉ đồng.
Theo đó, ông Thọ nhận 1 bộ gậy golf trị giá 1,1 tỉ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus, giá 421.000 USD; 200.000 USD; ôtô hiệu Mercedes Ben – S450 Luxury, trị giá 6,7 tỉ đồng.
Ngoài ra, ông Thọ còn được Hạnh nhiều lần gửi quà, tiền chúc mừng sinh nhật, chúc mừng về làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cảm ơn vì được tư vấn trong quản trị hoạt động của Xuyên Việt Oil gồm 200.000 USD, 300 triệu đồng, 3 đồng hồ Patek Philippe (tổng trị giá 355.000 USD). Đối với số tài sản này, cơ quan An ninh điều tra không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự với ông Thọ, song đã thu giữ để khắc phục hậu quả vụ án.
Trong quá trình điều tra, ông Thọ và gia đình đã nộp 16,7 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.