Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Hà (Phó Chánh tòa Hình sự), 5 kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM giữ quyền công tố tại tòa. Phiên tòa diễn ra từ ngày mai (19.9) đến ngày 19.10.
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa xác định vụ án có 35.824 bị hại; 534 tổ chức, cá nhân là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Tuy nhiên, trong vụ án này, TAND TPHCM sẽ xét xử với sự vắng mặt đối với các bị hại nhưng vẫn sẽ đảm bảo quyền cho những người này.
Tham gia phiên tòa còn có gần 100 luật sư bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và bị hại. Tổng cộng 534 tổ chức, cá nhân được triệu tập với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan.
Theo ghi nhận của PV, đến chiều 18.9, công tác chuẩn bị cho phiên toà đã hoàn tất. Toà án Nhân dân TPHCM bố trí nơi tác nghiệp cho phóng viên báo chí, nơi giam giữ, cách ly, nghỉ ngơi của các bị cáo, đảm bảo công tác xét xử diễn ra bình thường.
“Tòa cũng đã dựng rạp, bố trí ghế ngồi ở sân tòa cho gần 1.000 người, gồm: người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và luật sư, lực lượng hỗ trợ phiên tòa. Ngoài ra, phiên tòa còn có sự tham dự của phiên dịch viên…”, đại diện TAND TPHCM cho biết.
Trước đó, TAND TPHCM đã phát đi nhiều thông báo đề nghị tất cả bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án theo dõi, đối chiếu thông tin trong danh sách người mua trái phiếu trong phụ lục kèm theo quyết định đưa vụ án ra xét xử đã được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của TAND TPHCM (https://hochiminhcity.toaan.gov.vn)
Theo cáo trạng, trong vụ án giai đoạn 2, có 34 bị cáo bị truy tố 3 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Trong đó, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Cáo trạng xác định, từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo sử dụng 4 công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về hơn 30.000 tỉ đồng.
Số tiền này không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Đồng phạm là các bị cáo: Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB); Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB); Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó Tổng Giám đốc thuộc SCB, đã chết); Nguyễn Tiến Thành (cựu Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán TVSI, đã chết) và Hồ Bửu Phương (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Ở tội danh “Rửa tiền”, Trương Mỹ Lan và 8 bị cáo bị truy tố với cáo buộc đã chiếm đoạt tổng số tiền hàng trăm ngàn tỉ đồng thông qua “tham ô tài sản” và lừa đảo phát hành trái phiếu, sau đó dùng các thủ đoạn để rửa tiền. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đồng phạm rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB rồi chi tiêu các mục đích khác nhau; chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán các hợp đồng khống.
Về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, cáo trạng chỉ rõ, bị cáo Trương Mỹ Lan và 8 bị cáo đã vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD (tương đương hơn 106.000 tỉ đồng). Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp; thông qua các hợp đồng này chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài.
Trước đó, ở giai đoạn 1 “đại án” Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Liên quan vụ án này, 85 bị cáo liên quan, Hội đồng xét xử tuyên từ 3 năm tù treo đến tù chung thân.