Ngày 17.8, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công tỉnh Bình Thuận cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Quốc Đức (44 tuổi, tạm trú thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc). Đồng thời, ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Văn Phúc (55 tuổi, trú tại phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo điều tra ban đầu, năm 2018, Bùi Quốc Đức quen biết với Võ Văn Phúc thông qua làm nghề môi giới bất động sản, sau đó cùng nhau cho vay lãi nặng để thu lợi. Đầu năm 2021, ông L.T.H (64 tuổi, trú tại xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc) có nhu cầu về tài chính nên liên hệ với Phúc để vay tiền. Sau đó, Phúc và Đức đã bàn bạc thống nhất lấy tiền của Đức đưa cho ông H vay số tiền 200 triệu đồng với lãi suất 12%/ tháng (lãi suất 144%/ năm, gấp 7,2 lần lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự) để thu lợi bất chính.
Trong khoảng thời gian từ tháng 2.2021 đến tháng 6.2023, các đối tượng Phúc và Đức đã thu lợi bất chính với số tiền gần 270 triệu đồng từ việc cho ông H vay.
Ngoài ra, qua lời khai các đối tượng và tài liệu chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được, từ năm 2021 đến nay, các đối tượng Phúc và Đức còn cho 11 người khác trên địa bàn vay với số tiền tổng cộng là 5.760.000.000 đồng, với lãi suất từ 10 -15%/ tháng.
Hành vi của Phúc và Đức có dấu hiệu phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận đã khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.